| 如何做好集资诈骗犯罪的社区防控
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中国人民公安大学出版社 2021/3/12 9:27:31浏览次数：6218
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文/陶遵臣 牛兆媛
近年来，受经济下行压力影响，民间融资行为日益增多，集资诈骗、非法吸收公众存款案件在某些地区和领域集中爆发。此类违法犯罪手法花样翻新，涉及受害人数众多，涉案金额巨大，严重损害了人民群众的合法权益，破坏了正常的金融秩序和社会秩序。如果不及时防范并加以处置，有可能导致区域性甚至系统性金融风险，进而影响和谐稳定。客观面对集资诈骗犯罪形势，认真分析公安机关近年来防治集资诈骗犯罪工作的经验与不足，笔者认为，在加大打击力度的同时，派出所加强社区防控是有效遏制集资诈骗犯罪高发的治本之策。
社区防控就是在社区范围内的犯罪预防，即动员全体社区居民，配合多方力量，采取多种形式和手段，预防社区违法犯罪的发生。社区作为广大人民群众社会生活的基本场所，社区防控的范围之广不言而喻。社区防控的思想和实践是在与犯罪斗争过程中形成并发展起来的。
集资诈骗的社区预防和一般的犯罪预防侧重点有所不同，其预防重心在于通过广泛的宣传提醒社区群众认识集资诈骗这种犯罪形式，了解集资诈骗的特点、惯用的伎俩,帮助群众认清犯罪真面目，防止上当受骗。集资诈骗的社区防控本质上是通过提高群众的识别能力而达到预防、减少诈骗犯罪得逞的一种社区预防活动。
对于犯罪分子来说，集资诈骗是一种高回报的犯罪，而对于此类案件的侦查工作来说，由于集资诈骗名目翻新，借助于“互联网+”的网络优势，具有迷惑性大、侵害面广、隐蔽性强等特点，加上经常涉及跨国跨境犯罪，因此大大增加了侦查难度，加大了侦查成本。此时与集资诈骗案件侦查工作相比较，社区防控成本低、效益高：一是有派出所具备社区警务的工作基础；二是有群防群治预防机制的优势；三是有群众的响应和支持。通过积极的社区预防，使犯罪因素和条件得到消除或减少，从而降低侦查成本,也最大限度地减少群众的经济损失。
要做好集资诈骗的社区防控，重点要加强三个方面的工作：
（一）统筹工作机制，加强信息采集。功夫在于平时，社区民警应主动走访所管辖区，将辖区内可能出现的非法集资公司做相应的登记，尤其是某些重要的商业大厦。登记的内容应主要包括公司的经营项目、公司的负责人和员工信息、公司是否有吸收公众存款的资格以及是否存在吸收或者变相吸收公众存款的行为，并做好定期回访的计划，以便实时更新所掌握的信息。对于已经变相吸收公众存款尚不构成犯罪的公司，民警应批评教育，并告知其行为的严重性。若非法集资公司出现“跑路”情况，民警应根据所掌握的公司信息，有针对性地制作投资人员自登表，以免出现重复做材料、缺少重要信息等情况。
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详见本刊2021年1期
编辑：派出所工作----石虹
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